AML : Weryfikacja klienta lub kontrahenta

Konsultacja 

800 złotych netto/godzinę

Ocena ryzyka wystąpienia kontroli w zakresie przestrzegania ustawy AML,
Określenie podstawowych wymogów ustawowych i stanu ich realizacji w firmie,
Ocena ryzyka firmy oraz ocena ryzyka klienta/kontrahenta w zakresie wymogów ustawy AML,
Bieżące wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków ustawy AML.

Wdrożenie 

800 złotych netto/godzinę

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji AML

Narzędzia weryfikacji/identyfikacji kontrahenta

Szkolenia dla pracowników w ramach AML

Raportowanie



Ekspert odpowiedzialny za usługi dotyczące kontroli skarbowych  

Paweł Cybulski

lider zespołu ds. kontroli skarbowych w Centrum Likwidacji barier Biznesowych

Były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w latach 2016-2017 brał czynny udział w budowie struktur Krajowej Administracji Skarbowej, obecnie doradca podatkowy i szkoleniowiec, ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, skarbowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy od najniższych struktur, poprzez kierowanie urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową w Warszawie aż do nadzoru i kierowania pracą całego aparatu skarbowego w latach 2017-2019 w ramach sprawowanej funkcji ministra. Posiada również 8 letni staż w spółce Skarbu Państwa gdzie zajmował się problematyką kontroli dochodzeniowo-śledczej. Czynnie uczestniczył m.in. w budowie programu współdziałania w Ministerstwie Finansów oraz uszczelnieniu podatków VAT i CIT.